La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) desplegó una estrategia de bloqueo a las estructuras de financiamiento del Cártel de Sinaloa, respondiendo a las alertas internacionales. La dependencia de la SHCP congeló de forma total el acceso al sistema bancario de 12 personas y dos empresas sospechosas de participar en lavado de dinero.
A través de la cobertura de El Economista, se detalló que estas acciones locales complementan las sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos. La meta compartida es neutralizar a los grupos delictivos dedicados al tráfico transfronterizo de fentanilo, sustancia causante de una crisis de salud internacional.
La UIF enfocó sus esfuerzos en realizar un riguroso análisis fiscal y corporativo de las identidades proporcionadas por las agencias estadounidenses DEA y el Grupo de Trabajo HSTF. Estas labores de inteligencia civil permitieron identificar los flujos de dinero que alimentaban directamente las actividades de la organización delictiva.
Dentro de los objetivos principales de este bloqueo destaca Armando de Jesús Ojeda Avilés, encargado del blanqueo de capitales de la facción conocida como “Los Chapitos”. Ojeda Avilés escaló en la estructura criminal tras el asesinato de Mario Alberto Jiménez Castro, ocurrido durante el transcurso del año pasado.
Asimismo, los bloqueos alcanzaron las estructuras de Jesús González Peñuelas, quien maneja redes de distribución de heroína y metanfetamina en múltiples estados de la Unión Americana. Con esta medida, el gobierno mexicano busca impedir que los capitales ilícitos sigan ingresando a la economía formal del país.
La UIF remarcó que continuará aplicando las medidas legales correspondientes contra cualquier persona física o moral que colabore con estas redes. La colaboración con el gobierno de Estados Unidos se mantendrá activa para detectar nuevos patrones de ocultamiento de recursos del narcotráfico.
